Allanamientos a Sur Finanzas en una causa por presunto lavado vinculada a Banfield
La Justicia federal avanzó con operativos en distintos puntos del Conurbano en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la empresa Sur Finanzas, firma asociada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
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📲 Click AQUÍ Operativos ordenados por el juez Luis Armella
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien ordenó los allanamientos como parte de una causa en la que se analiza una posible maniobra ilícita relacionada con el club Banfield, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Los procedimientos incluyen la sede principal de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de otros domicilios que mantienen vínculo con la estructura de Sur Finanzas.
La investigación apunta a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, quien pasó de Banfield al club Juárez de México. Los movimientos económicos asociados a esa operación están bajo análisis judicial para determinar si existió alguna irregularidad.
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