Causa AFA: comienzan testimonios reservados en Miami
La investigación apunta a reconstruir las operaciones financieras vinculadas con TourProdEnter LLC y determinar si existieron maniobras de lavado de activos o fraude bancario. Hasta el momento, el Departamento de Justicia estadounidense no informó públicamente imputaciones contra los dirigentes mencionados.
La causa AFA en Estados Unidos entró este jueves 30 de julio en una nueva instancia, con una serie de declaraciones testimoniales previstas ante un gran jurado con sede en Miami. Los investigadores buscan obtener documentación y testimonios sobre las operaciones de TourProdEnter LLC, empresa que administró ingresos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.
Según información publicada por la agencia Noticias Argentinas, los testigos fueron convocados desde las 9 —hora de la costa este estadounidense— mediante órdenes de comparecencia conocidas como subpoenas. Debido al carácter secreto de los procedimientos de un gran jurado, no trascendieron las identidades de las personas citadas.
La convocatoria habría requerido la presentación de documentos relacionados con TourProdEnter y registros de comunicaciones mantenidas con Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni. Sin embargo, no existe hasta ahora una comunicación pública del Departamento de Justicia que confirme esa nómina o informe la apertura de cargos penales.
Qué investiga la causa AFA en Estados Unidos
La pesquisa procura determinar cómo se administraron y canalizaron por el sistema financiero estadounidense los ingresos internacionales de la AFA.
El foco está puesto sobre TourProdEnter LLC, sociedad vinculada con Javier Faroni y Erica Gillette que actuó como agente de cobro de contratos comerciales, acuerdos de patrocinio y partidos amistosos de la Selección argentina.
Una investigación periodística previa señaló que la compañía habría administrado al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. También identificó otros 57 millones de dólares transferidos a sociedades y beneficiarios cuya contraprestación no pudo establecerse a partir de la documentación analizada. Estos datos corresponden a una reconstrucción periodística y no equivalen a una determinación judicial.
Entre los ingresos mencionados aparecen pagos de compañías internacionales como Adidas y Warner. El contrato informado establecía para TourProdEnter una participación del 30% sobre los ingresos internacionales netos de impuestos y una comisión del 10% sobre determinados egresos logísticos.
Qué función cumplen los testimonios reservados
Las declaraciones buscan aportar información directa sobre los vínculos entre la dirigencia de la AFA, TourProdEnter y las empresas o personas que participaron en las operaciones investigadas.
Los investigadores podrían preguntar por el origen y destino de los fondos, la justificación de las transferencias, los contratos firmados y el funcionamiento de las cuentas bancarias utilizadas.
La investigación preliminar había comenzado durante 2025. A principios de julio trascendió que fiscales federales y agentes del FBI ya habían entrevistado al empresario Guillermo Tofoni durante una videoconferencia de aproximadamente tres horas. También analizaban convocar a personas que hubieran tenido acceso a información administrativa o financiera de la AFA.
De acuerdo con las publicaciones consultadas, entre los funcionarios que intervienen se encuentran Patrick Gushue, integrante de una unidad especializada en integridad bancaria del Departamento de Justicia, y Michael Berger, fiscal del Distrito Sur de Florida. Fuentes oficiales estadounidenses permiten comprobar sus antecedentes en investigaciones de lavado, fraude financiero y operaciones bancarias, pero no publicaron hasta ahora una confirmación institucional de su intervención en este expediente específico.
Por qué todavía no hay acusaciones formales
Un gran jurado analiza documentos y testimonios para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con cargos penales. Esa etapa no supone que los nombres mencionados hayan sido declarados responsables.
Las deliberaciones son secretas y pueden concluir con una acusación formal, con nuevos requerimientos de prueba o sin cargos.
Por ese motivo, resulta incorrecto afirmar por ahora que Tapia, Toviggino, Lucero o Faroni fueron imputados por la Justicia estadounidense. La información disponible indica que sus vínculos y comunicaciones serían parte de las medidas de investigación atribuidas al gran jurado.
La AFA había reclamado públicamente respeto por la presunción de inocencia y sostuvo que las medidas investigativas no determinan responsabilidad ni culpabilidad.
Actores mencionados en la investigación
| Persona o entidad | Vínculo informado |
|---|---|
| AFA | Entidad cuyos ingresos internacionales son analizados |
| TourProdEnter LLC | Empresa que actuó como agente de cobro de contratos comerciales |
| Javier Faroni y Erica Gillette | Personas vinculadas con la administración de TourProdEnter |
| Claudio “Chiqui” Tapia | Presidente de la AFA |
| Pablo Toviggino | Dirigente y tesorero de la AFA |
| Diego Lucero | Mencionado entre las personas cuyas comunicaciones serían requeridas |
| FBI y fiscales federales | Organismos que recopilan documentación y testimonios |
| Gran jurado de Miami | Cuerpo que evalúa si existen elementos para una acusación |
Lectura rápida
¿Qué comenzó este jueves?
Una ronda reservada de testimonios atribuida a un gran jurado con sede en Miami.
¿Qué empresa está bajo análisis?
TourProdEnter LLC, que administró cobros de contratos internacionales de la AFA.
¿Qué delitos se investigan?
Las autoridades buscan determinar si pudieron existir lavado de activos o fraude bancario.
¿Hay dirigentes de la AFA imputados en Estados Unidos?
No se informó públicamente ninguna acusación formal hasta el momento.
¿Se conocen los testigos convocados?
No. Las identidades permanecen reservadas por el secreto del procedimiento.
