Juicio Hotesur-Los Sauces: la Fiscalía detalló cómo habría funcionado la ruta del dinero entre Báez, Indalo y los Kirchner

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces avanza en el Tribunal Oral Federal N.º 5, donde la Fiscalía comenzó a exponer su hipótesis sobre el presunto circuito económico que habría conectado a empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo con la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Durante las primeras audiencias se inició la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces. La acusación, encabezada por el fiscal Diego Velasco, sostiene que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, junto con sus hijos Máximo y Florencia, habrían utilizado una estructura inmobiliaria y hotelera para canalizar fondos provenientes de empresarios que habían obtenido contratos y beneficios vinculados al Estado.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el mecanismo habría consistido en favorecer a determinados grupos empresarios mediante negocios con el Estado y, posteriormente, recibir parte de esos recursos a través de contratos de alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a Los Sauces.

La Fiscalía considera que esas operaciones habrían permitido presentar como ingresos legítimos fondos cuyo origen estaría relacionado con presuntos delitos contra la administración pública.

Cómo habría funcionado el circuito de dinero

Según el requerimiento fiscal, el esquema se apoyaba en la actividad inmobiliaria y hotelera de Los Sauces, empresa constituida por los expresidentes y su hijo Máximo Kirchner.

La acusación sostiene que, luego de incrementar su patrimonio mediante distintos negocios y contratos, los grupos empresarios de Lázaro Báez y de Cristóbal López y Fabián De Sousa habrían canalizado parte de sus recursos hacia la firma familiar mediante el pago periódico de alquileres.

Con esos ingresos, Los Sauces habría adquirido propiedades, hoteles y terrenos que luego eran puestos a disposición de las mismas empresas que realizaban los pagos.

Para los fiscales, de esa manera el dinero ingresaba a la familia Kirchner bajo la apariencia de cánones locativos y podía ser declarado ante los organismos correspondientes como un ingreso legítimo.

En el planteo de la acusación, Lázaro Báez llegó a controlar un conglomerado de más de 30 sociedades, mientras que Cristóbal López y Fabián De Sousa encabezaron un grupo empresarial integrado por más de 150 compañías.

El 88% de la facturación provenía de empresas de Báez e Indalo

Uno de los datos centrales expuestos por la Fiscalía es el origen de los ingresos de Los Sauces.

Según el requerimiento, el 88% de la facturación de la inmobiliaria correspondía a pagos realizados por empresas vinculadas a los dos grupos empresarios investigados.

El desglose presentado por los fiscales fue el siguiente:

• 65% correspondía a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, compañías vinculadas al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
• 23% provenía del Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces habría facturado a ambos grupos un total de $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y establecimientos hoteleros.

La acusación cuestiona esas operaciones porque considera que algunos contratos eran innecesarios o que los valores acordados estaban por encima de los precios de mercado.

Durante ese mismo período, el patrimonio neto de Los Sauces habría pasado de $100.000 a $12.122.430,26, lo que representa un incremento superior al 12.000%, de acuerdo con los números presentados por la Fiscalía.

De dónde provenían los fondos, según la acusación

El requerimiento fiscal identifica dos fuentes principales para el dinero que habría llegado a Los Sauces.

En el caso de Lázaro Báez, la acusación vincula los fondos con la presunta defraudación al Estado mediante la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, investigada en la causa Vialidad.

Por otro lado, respecto de Cristóbal López y Fabián De Sousa, los fiscales sostienen que los recursos provenían de operaciones relacionadas con el ofrecimiento y la admisión de dádivas en distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos.

Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis que la Fiscalía deberá sostener durante el proceso judicial.

Las operaciones inmobiliarias bajo cuestionamiento

La acusación también señaló presuntas irregularidades en la compra de propiedades, hoteles y terrenos vinculados a Los Sauces.

Entre los ejemplos mencionados aparece un terreno ubicado en El Calafate que, según los fiscales, habría sido adquirido por $7,50 el metro cuadrado, un valor muy inferior al de mercado. Además, indicaron que el pago se habría realizado más de un año después y que la operación no habría sido escriturada ni registrada.

También se mencionaron departamentos del complejo Madero Center, en Puerto Madero, que habrían sido adquiridos inicialmente con dinero personal de Néstor Kirchner y posteriormente incorporados a Los Sauces.

Otro de los puntos señalados fue la operación sobre un terreno vendido por Austral Construcciones, que la Fiscalía considera una compraventa simulada destinada a ocultar una donación de Báez.

El requerimiento también incluyó el departamento de San José 1111, donde reside Cristina Kirchner. Según la acusación, el inmueble fue adquirido en 2015 por 370.000 dólares y abonado mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES).

Cómo continúa el juicio

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 5 y comprende las causas Los Sauces y Hotesur, que fueron unificadas para su tratamiento conjunto.

La lectura de la acusación correspondiente a Los Sauces continuará durante las próximas audiencias. Posteriormente, el tribunal avanzará con el requerimiento vinculado a Hotesur.

De esta manera, el proceso judicial buscará determinar si existió el circuito económico descripto por la Fiscalía y establecer las responsabilidades penales de las personas imputadas.

Por ahora, los porcentajes, montos y operaciones mencionados forman parte de la acusación fiscal y deberán ser analizados durante el juicio. No constituyen, por sí mismos, una sentencia sobre la responsabilidad de los acusados.

Lectura rápida

¿Qué investiga el juicio Hotesur-Los Sauces?

Una presunta estructura de lavado de activos y circulación de fondos entre empresas vinculadas a Lázaro Báez, el Grupo Indalo y la inmobiliaria de la familia Kirchner.

¿Qué porcentaje de la facturación de Los Sauces provenía de esos grupos?

Según la Fiscalía, el 88%: un 65% del Grupo Indalo y un 23% del Grupo Báez.

¿Cuánto habría facturado Los Sauces entre 2009 y 2016 a esas empresas?

Un total de $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y hoteles, según el requerimiento fiscal.

¿Qué empresas aparecen mencionadas?

Entre otras, Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre, Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

¿Qué tribunal lleva adelante el proceso?

El Tribunal Oral Federal N.º 5.

¿Ya existe una sentencia por estos hechos?

No. Los datos y las operaciones descriptas corresponden a la hipótesis de la Fiscalía, que deberá ser examinada durante el juicio.

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