Tres causas judiciales mantienen bajo análisis a la conducción de la AFA
Los expedientes abarcan el cambio de domicilio de la entidad, una propiedad de Pilar y una investigación por fondos tributarios y previsionales. En Estados Unidos no existen, hasta ahora, acusaciones formales contra Claudio Tapia o Pablo Toviggino.
La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino enfrenta tres causas judiciales con avances previstos para agosto en la Argentina. Los expedientes involucran al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otras personas relacionadas con la institución.
Las investigaciones no se encuentran en la misma situación procesal. Una corresponde a la disputa civil por el traslado de la sede de la AFA a Pilar; otra busca determinar el origen y los posibles beneficiarios de una propiedad de alto valor ubicada en ese partido bonaerense; y la tercera analiza la presunta retención indebida de obligaciones tributarias y previsionales.
En Estados Unidos también existe una pesquisa preliminar vinculada con operaciones comerciales de la AFA. Sin embargo, hasta el momento no se informaron imputaciones ni acusaciones formales contra Tapia o Toviggino. La propia entidad negó que sus dirigentes hubieran recibido citaciones judiciales o sufrido el secuestro de dispositivos electrónicos.
La disputa por el traslado de la AFA a Pilar
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil avaló el traslado del domicilio legal de la AFA desde la ciudad de Buenos Aires hacia Pilar y anuló dos decisiones del Gobierno nacional.
El fallo dejó sin efecto la Resolución Particular 140/2026 de la Inspección General de Justicia, que había cuestionado la inscripción de la entidad en la provincia de Buenos Aires. También anuló la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, mediante la cual se habían designado veedores durante 180 días hábiles.
Los camaristas consideraron que, después de la inscripción del cambio de domicilio, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense quedó a cargo del control de legalidad y de la fiscalización de la asociación.
La AFA formalizó el cambio mediante un contrato de comodato firmado con la Municipalidad de Pilar el 27 de septiembre de 2024. El inmueble declarado como sede se encuentra en Mercedes 1366.
El Estado nacional intenta revertir esa resolución mediante un recurso extraordinario. La Sala D de la Cámara Civil rechazó que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires intervenga en la revisión y consideró que una eventual apelación debe dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Casación revisará la competencia por la propiedad de Pilar
La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver qué juzgado continuará con la investigación sobre una casaquinta de Pilar y otros bienes vinculados con la causa.
La propiedad figura a nombre de Real Central, una sociedad relacionada con Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Ambos aparecen investigados como posibles testaferros, hipótesis que todavía no cuenta con una sentencia y que sus defensas rechazan.
El expediente pasó del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10 de la ciudad de Buenos Aires, actualmente subrogado por Verónica Straccia.
Pantano y Conte presentaron un recurso para que la causa continúe en Campana. Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron revisar el planteo, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia.
La investigación busca establecer si la compra de la propiedad, los vehículos encontrados en el lugar y otros bienes formaron parte de una maniobra de lavado de activos y desvío de fondos. Se trata de una hipótesis judicial en investigación: no existe una condena que determine que los bienes pertenecen a Tapia, Toviggino u otros directivos de la AFA.
La causa por fondos tributarios y previsionales
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia, Toviggino y de la AFA como persona jurídica en una causa por la presunta retención indebida de fondos tributarios y de la Seguridad Social.
El expediente analiza obligaciones por más de 19.000 millones de pesos correspondientes a 2024 y 2025 que, según la acusación, la entidad no ingresó dentro de los plazos legales. La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante había dictado los procesamientos sin prisión preventiva, embargos por 350 millones de pesos y restricciones para salir del país. La confirmación de la Cámara permite que la causa avance hacia una eventual elevación a juicio oral, aunque ese paso todavía requiere decisiones procesales adicionales.
Los procesamientos no equivalen a una condena. Tapia y los demás acusados conservan la presunción de inocencia y podrán ejercer su defensa durante las próximas etapas del proceso.
Qué se conoce de la pesquisa en Estados Unidos
La investigación estadounidense se encuentra en una etapa preliminar y analiza operaciones comerciales realizadas mediante empresas vinculadas con la gestión internacional de contratos de la AFA.
Reuters informó que la institución negó que Tapia y Toviggino hubieran recibido citaciones, que debieran comparecer ante un tribunal o que las autoridades les hubieran incautado teléfonos u otros dispositivos. La AFA sí reconoció que un tercero había recibido una citación para presentarse ante un gran jurado.
No existe hasta ahora información oficial pública que permita afirmar que ambos dirigentes están imputados por lavado de dinero en Estados Unidos. Por ese motivo, la pesquisa debe presentarse como una investigación preliminar y no como una causa penal formal contra la conducción de la AFA.
Lectura rápida
¿Cuántos expedientes se analizan en la Argentina?
Tres causas principales: la sede de la AFA, la propiedad de Pilar y la investigación tributaria y previsional.
¿Tapia y Toviggino están condenados?
No. Existen procesamientos en una causa, pero todavía no hay condena.
¿Qué monto investiga la causa tributaria?
Más de 19.000 millones de pesos correspondientes a obligaciones de 2024 y 2025.
¿Qué debe resolver Casación?
Qué juzgado continuará con la investigación sobre la propiedad y otros bienes de Pilar.
¿Existe una acusación formal en Estados Unidos?
No se informó ninguna acusación formal contra Tapia o Toviggino.
