José Luis Espert declara este martes en una causa por presunto lavado de activos
El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en una investigación por presunto lavado de activos, luego de que se detectara una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una cuenta vinculada a Federico ‘Fred’ Machado.
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La audiencia fue fijada para las 10.30 ante el juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez.
La investigación señala que Espert recibió USD 200.000 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que, según la causa, formaría parte de una estructura utilizada para blanquear fondos provenientes del narcotráfico y que estaría vinculada a Machado.
Actualmente, Machado permanece detenido en una prisión del estado de Texas, en Estados Unidos, donde aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude. De esa manera evitó ser juzgado por narcotráfico, delito que contempla una pena mínima de 10 años de prisión en caso de condena.
En el expediente también figuran como imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad constituida por Espert junto a su esposa, María de las Mercedes González.
De acuerdo con la acusación, Cosentino está imputado como presunto partícipe necesario por haber firmado documentación considerada falsa respecto del origen de los fondos. La hipótesis de la fiscalía sostiene que esos documentos habrían sido utilizados para respaldar operaciones de compra de vehículos y transacciones inmobiliarias.
Por su parte, Espert siempre negó que el dinero tuviera relación con maniobras de lavado u otros delitos. Como explicación, presentó recibos correspondientes a un contrato de prestación de servicios por aproximadamente un millón de dólares para asesorar a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por Machado.
No obstante, la investigación sostiene que, a pesar de haber presentado documentación sobre ese supuesto asesoramiento, Espert no pudo acreditar viajes a Guatemala, lo que llevó al fiscal Domínguez a sospechar que la firma habría sido utilizada como una empresa pantalla para justificar facturación por servicios que, presuntamente, nunca se realizaron.
Lectura rápida: preguntas y respuestas
¿Quién debe declarar este martes?
José Luis Espert, en calidad de imputado.
¿Qué investiga la Justicia?
Un presunto caso de lavado de activos.
¿Cuál es el monto de la transferencia investigada?
200.000 dólares.
¿De dónde habría provenido el dinero?
De una cuenta vinculada a Federico “Fred” Machado, a través de una empresa investigada.
¿Quién lleva adelante la causa?
El juez Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez.
¿Qué explicó Espert sobre esos fondos?
Que correspondían al pago por un contrato de asesoramiento para una empresa radicada en Guatemala.
¿Cuál es la principal sospecha de la fiscalía?
Que esa empresa habría sido utilizada para simular servicios y justificar el origen del dinero.
¿Quiénes más están imputados?
Mariano Alejandro Cosentino y la sociedad Varianza S.A..
