Investigan millonaria estafa cripto que afectó a una firma de San Nicolás
Una empresa de San Nicolás habría sido víctima de una estafa vinculada a falsas inversiones financieras y maniobras con criptoactivos por una suma cercana a los 100 millones de pesos, en el marco de la investigación nacional denominada “Fake Coins”.
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📲 Click AQUÍ El operativo fue realizado el martes 26 de mayo y contó con la participación de representantes judiciales de distintos departamentos bonaerenses, entre ellos el de San Nicolás. En total, se llevaron adelante 90 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país.
Más de 100 denuncias y un perjuicio multimillonario
La investigación se originó a partir de más de un centenar de denuncias radicadas en diversas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, las maniobras fraudulentas habrían provocado un perjuicio económico cercano a los 3.000 millones de pesos.
Entre las víctimas aparece una firma nicoleña, que habría sufrido pérdidas millonarias tras invertir en plataformas financieras presuntamente falsas.
El rol de la justicia de San Nicolás
En el Departamento Judicial San Nicolás, la causa estuvo encabezada por la fiscal María Verónica Marcantonio, titular de la UFI N°1.
Las tareas técnico-investigativas y la coordinación de los procedimientos en las provincias de Santa Fe, Misiones, Córdoba y Buenos Aires estuvieron a cargo del Dr. Julio Pérez Carretto y del agente Agustín Curti, integrantes de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital dependiente de la Fiscalía General de San Nicolás.
De acuerdo con la información judicial, no habría personas de San Nicolás involucradas en la organización investigada y tampoco se realizaron allanamientos en la ciudad.
Detenidos y secuestro de dinero y criptoactivos
Como resultado del megaoperativo fueron detenidas 21 personas y se secuestraron cerca de 60 millones de pesos, además de más de 8 millones de USDT en criptoactivos.
También fueron incautados numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, tablets, CPU y más de 80 teléfonos celulares que habrían sido utilizados para concretar las maniobras investigadas.
Cómo operaban las organizaciones
Según pudieron determinar los investigadores, las organizaciones utilizaban aplicaciones falsas, plataformas fraudulentas y maniobras de ingeniería social para captar víctimas mediante promesas de ganancias rápidas y supuestas inversiones de alta rentabilidad.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.
Lectura rápida
¿Qué es el operativo “Fake Coins”?
Es una investigación nacional sobre estafas vinculadas a falsas inversiones y criptomonedas.
¿Cuántos allanamientos se realizaron?
Se llevaron adelante 90 allanamientos simultáneos en distintas provincias.
¿Hubo víctimas en San Nicolás?
Sí. Una empresa nicoleña habría perdido cerca de 100 millones de pesos.
¿Cuántas personas fueron detenidas?
El operativo terminó con 21 detenidos.
¿Qué secuestró la justicia?
Se incautaron millones de pesos, más de 8 millones de USDT, computadoras y más de 80 celulares.
