Investigan movimientos con criptomonedas en la causa que involucra a Manuel Adorni
La Justicia federal incorporó nuevos elementos a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de detectar operaciones vinculadas a criptomonedas y billeteras virtuales.
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📲 Click AQUÍ El fiscal Gerardo Pollicita recibió en los últimos días informes enviados por distintas plataformas digitales, en respuesta a los pedidos realizados para relevar movimientos financieros del funcionario.
De acuerdo a trascendidos judiciales, los primeros reportes reflejarían transacciones en activos digitales, aunque por ahora los montos registrados serían menores en comparación con otros movimientos económicos que ya están bajo análisis dentro del expediente.
Sin embargo, los investigadores consideran que estos datos podrían ser apenas una parte de una operatoria más amplia. Por ese motivo, evalúan avanzar con peritajes de trazabilidad para determinar el origen y destino de los fondos electrónicos detectados.
La causa se encuentra en el juzgado del magistrado Ariel Lijo y tomó mayor impulso luego de que se ordenara levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, su esposa Bettina Angeletti y las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.IP.
Además, el Banco Central fue requerido para aportar información detallada sobre productos financieros vinculados a los involucrados, incluyendo cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas, desde enero de 2022.
Ahora, la investigación apunta a cruzar esos datos con la actividad registrada en plataformas fintech para establecer si existen diferencias entre el patrimonio declarado y los movimientos económicos observados.
Lectura rápida | Preguntas y respuestas
¿Qué detectó la Justicia en la investigación?
Movimientos relacionados con criptomonedas y billeteras virtuales.
¿Quién lleva adelante la causa?
El fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.
¿Qué se busca determinar?
Si existe una diferencia entre el patrimonio declarado y los movimientos financieros detectados.
¿Qué medidas ya tomó la Justicia?
Levantó el secreto bancario, fiscal y financiero de los involucrados y solicitó información al Banco Central.
¿Qué podrían hacer ahora los investigadores?
Pedir estudios de trazabilidad para seguir el recorrido del dinero digital.
