Confirman procesamientos por lavado de activos en el entorno de Daniel Muñoz
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de allegados al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en el marco de una causa por lavado de activos provenientes de corrupción en obra pública. Entre los acusados se incluyen testaferros, familiares y profesionales como abogados y contadores.
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La investigación, que se tramita en el Juzgado Federal N.º 11 de Comodoro Py, se desprende de la Causa Cuadernos. La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, declaró como imputada colaboradora, con procesamiento confirmado y actualmente en etapa de preparación para juicio oral.
La sala I de la Cámara ratificó procesamientos y embargos millonarios para familiares de Muñoz y Pochetti, incluyendo un hijo del ex secretario y la hermana de Carolina, Alejandrina Pochetti.
Monto y forma de los delitos
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia señalaron que parte del dinero ilícito recibido por Héctor Daniel Muñoz fue blanqueado en el mercado local e internacional para aparentar un origen lícito.
Los fondos se habrían destinado a la compra de bienes e inmuebles, constitución de sociedades y operaciones comerciales, muchas veces en efectivo, y con incrementos significativos entre los valores de adquisición y venta.
Procesamientos y embargos
En total son 16 procesados que serán enviados a juicio oral por lavado de activos agravado. Los embargos confirmados ascienden a hasta 15 mil millones de pesos.
El fallo destaca que los delitos se configuraron como lavado de activos de origen ilícito agravado, cometido en el marco de una asociación formada para la comisión continuada de estos hechos.
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