Investigan órdenes de pago de la AFA por más de US$57 millones a empresas bajo sospecha

Una investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso bajo análisis una serie de órdenes de pago por más de 57 millones de dólares que habrían sido destinadas a sociedades sospechadas de funcionar como empresas pantalla.

La documentación, secuestrada durante allanamientos realizados por la Justicia Federal, incluye al menos 13 instrucciones de pago emitidas entre 2023 y 2025. Los documentos llevan el logo de la AFA y una firma atribuida a Gerardo León, quien fue director ejecutivo de la entidad.

Las órdenes estaban dirigidas a TourProdEnter LLC, una compañía radicada en Estados Unidos y vinculada al productor Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette. A través de esa firma se habrían ejecutado transferencias a distintas sociedades y personas por cuenta y orden de la AFA.

Sin embargo, allegados a León sostienen que la firma que aparece en los documentos fue falsificada. También afirman que el abogado ya no se desempeñaba como director ejecutivo durante el período en que se emitieron las órdenes y que entonces cumplía funciones de asesor.

Las sociedades que recibieron los fondos

Entre las empresas que aparecen en la documentación se encuentran cuatro sociedades constituidas en Florida: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat.

Según la información incorporada a la investigación, esas compañías recibieron en conjunto más de 42 millones de dólares. Las cuatro compartían domicilio en una oficina de Miami y utilizaban una misma firma como agente registrador. Además, fueron disueltas poco después de que se conociera públicamente su existencia.

La documentación también menciona a otras sociedades que recibieron transferencias desde TourProdEnter. Entre ellas aparecen:

• Mafer Trading: recibió US$1.345.000 mediante siete transferencias realizadas en un período de tres meses.
• W Trading: registró ingresos por US$2,3 millones en trece operaciones entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023.
• Tronador Import Export LLC: recibió US$2,4 millones entre 2024 y 2025.
• Galatronic LLC: captó más de US$2 millones desde una cuenta bancaria vinculada a Faroni y su esposa.

También figuran otras firmas radicadas en Estados Unidos, Europa y Argentina, cuyos movimientos forman parte de las actuaciones judiciales.

La investigación alcanza a decenas de sociedades

De acuerdo con la documentación analizada, las órdenes de pago comprenden a un total de 63 sociedades y dos personas físicas.

Entre las firmas mencionadas aparecen Blueloom LLC, New Chicago Financial Solutions LLC, Argen Agro LLC, Spring Stal, Alas del Fin del Mundo SRL, Tankat, Bernal Consulting, Capsen, Tech Global Solution, Certifax, Alpo International LLC, Navan International LTD, Mijo Trade, Chester International LTD y Team Virage SL.

Uno de los nombres que también aparece en las transferencias es Alejandro Almaraz, hijo de José “El Brujo” Almaraz, vinculado al entorno de la Selección argentina. Según la documentación citada en la investigación, recibió US$340.000 entre 2024 y 2025.

La pesquisa busca determinar quiénes autorizaron las operaciones, qué servicios justificaron los pagos y quién controló a las empresas que figuraban como destinatarias de los fondos.

La intervención de la PROCELAC y las pericias contables

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Diego Velasco, elaboró un informe sobre la documentación obtenida mediante procedimientos de discovery realizados en Estados Unidos.

En ese análisis, el organismo señaló que el material permite reconstruir posibles recorridos económicos de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar nuevas medidas de prueba.

Actualmente, peritos contables de la Corte Suprema de Justicia trabajan sobre los comprobantes y movimientos bancarios para establecer cómo se realizaron las operaciones y qué relación tuvieron con las sociedades investigadas.

Las actuaciones se desarrollan en el marco de distintas causas judiciales que analizan presuntas irregularidades financieras y movimientos de dinero vinculados con la entidad del fútbol argentino.

La respuesta de la AFA

Consultada por las órdenes de pago y las sociedades que aparecen como destinatarias, la AFA sostuvo que el caso se encuentra en manos de la Justicia.

La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia indicó que corresponde al juzgado interviniente resolver sobre las actuaciones.

Por el momento, la investigación busca establecer la autenticidad de las firmas, el origen y destino de los fondos, la existencia de contraprestaciones por los pagos y las eventuales responsabilidades de quienes participaron en las operaciones.

Lectura rápida

¿Qué investiga la Justicia?

Una serie de órdenes de pago de la AFA por más de 57 millones de dólares destinadas a sociedades bajo sospecha.

¿A través de qué empresa se habrían realizado las transferencias?

Mediante TourProdEnter LLC, vinculada al productor Javier Faroni y a su esposa.

¿Qué firma aparece en los documentos?

Una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la AFA. Sus allegados sostienen que fue falsificada.

¿Cuántas sociedades aparecen en la documentación?

Un total de 63 sociedades y dos personas físicas.

¿Qué organismo intervino en el análisis?

La PROCELAC elaboró un informe sobre documentación obtenida en Estados Unidos.

¿Qué falta determinar?

La autenticidad de las órdenes, quién autorizó los pagos, qué servicios los justificaron y cuál fue el destino final del dinero.

LEER: Santiago Passaglia publicó un duro mensaje contra Milei y el kirchnerismo: “Nos vamos a parar enfrente”