ACTUALIDAD

Toma de fondos irregulares: 857 contribuyentes operan con cuit inactiva por $475 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló que un grupo de 857 contribuyentes, cuyas Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) habían sido inactivadas debido a múltiples irregularidades, lograron realizar transacciones por un total de $475 millones y retirar $650,000 en dólares MEP, a pesar de no contar con ingresos suficientes que respaldaran estas operaciones.

Las irregularidades que llevaron a la desactivación de las CUIT de estos contribuyentes incluyeron estar relacionados con facturación apócrifa según los registros de la AFIP, no haber completado solicitudes de alta en impuestos o regímenes fiscales, no haber presentado declaraciones juradas, o si las presentaron, no registrar ventas, ingresos o empleados en relación de dependencia.

expoagro san nicolas
Naranja X

La AFIP también señaló que detectó operaciones de compra de bonos por un monto de $8,000 millones realizadas por dos personas físicas que no habían presentado sus declaraciones juradas de Impuesto a los Bienes Personales, y que tampoco habían efectuado el pago voluntario del Aporte Solidario Extraordinario.

En respuesta a esta situación, la AFIP ha comenzado a llevar a cabo auditorías exhaustivas a todos los contribuyentes involucrados para que proporcionen pruebas del origen de los fondos utilizados en estas operaciones y revelen la identidad real de los compradores, ya que se ha descubierto que muchas de las direcciones proporcionadas no coinciden con las de personas que tendrían la capacidad económica para llevar a cabo dichas transacciones.

Además de iniciar acciones de fiscalización, la AFIP ha presentado denuncias ante la Justicia Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estaría considerando suspender las operaciones de cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, aunque se ha aclarado que esto no afectaría los fondos propios de los clientes de la firma. Balanz emitió un comunicado en el que afirmó que todas sus operaciones se realizaron de acuerdo con las normativas establecidas por la CNV y que no han recibido notificaciones formales de dicha entidad en relación con esta situación.

LEER: Veranico: seguimos compartiendo las noches de verano en la Laguna Descubrí

Artículos relacionados

Volver al botón superior